Investigación recomendada
Commercial Counterparty DD
¿Puedo asumir esta exposición y qué monto, plazo, garantía o control debería imponer?
PF $5,500 · Empresa $7,900 MXN + IVAVer por qué conviene
Counterparty decision intelligence · México
Antes de dar crédito, pagar un anticipo o firmar, entiende cuánto riesgo estás aceptando.
Zarur Legal Insights no vende información sobre alguien. Verifica quién es tu contraparte, distingue lo confirmado de lo que sólo parece cierto, y lo convierte en condiciones concretas: cuánto, a qué plazo, con qué garantía.
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Encuentra la investigación correcta
¿Qué estás por hacer?
Empieza por la decisión, no por una lista de bases de datos.
Investigación recomendada
Commercial Counterparty DD
¿Puedo asumir esta exposición y qué monto, plazo, garantía o control debería imponer?
PF $5,500 · Empresa $7,900 MXN + IVAVer por qué conviene
Investigación recomendada
Company Check
¿Hay evidencia suficiente para seguir, condicionar, escalar o detener la relación?
$3,900 MXN + IVAVer por qué conviene
Investigación recomendada
Lease Decision DD
¿Acepto la operación y qué condiciones deben cumplirse antes de firmar?
$4,900 MXN + IVAVer por qué conviene
Investigación recomendada
Sensitive Role Background Check
¿Qué debe aclararse antes de confiar esta exposición al candidato?
$3,900 MXN + IVAVer por qué conviene
Investigación recomendada
Key Person / Partner EDD
¿Qué debo saber y proteger antes de compartir capital o control con esta persona?
$9,900 MXN + IVAVer por qué conviene
Investigación recomendada
Pre-Transaction Red Flag DD
¿Qué hallazgo puede cambiar precio, estructura, exclusividad, diligencia o decisión?
Desde $24,900 MXN + IVAVer por qué conviene
Soluciones principales
Empieza con la profundidad que justifica la exposición.
Company Check filtra. Counterparty DD conecta riesgo con monto y condiciones. Key Person EDD protege decisiones de capital y control. Red Flag DD prioriza lo que puede cambiar una transacción.
Lanzamiento01
Company Check
¿Hay evidencia suficiente para seguir, condicionar, escalar o detener la relación?
$3,900 MXN + IVA
Lanzamiento02
Commercial Counterparty DD
¿Puedo asumir esta exposición y qué monto, plazo, garantía o control debería imponer?
PF $5,500 · Empresa $7,900 MXN + IVAPrecios públicos de lanzamiento. Entidades, jurisdicciones y módulos adicionales se cotizan por escrito.
Lanzamiento03
Key Person / Partner EDD
¿Qué debo saber y proteger antes de compartir capital o control con esta persona?
$9,900 MXN + IVA
Lanzamiento selectivo04
Pre-Transaction Red Flag DD
¿Qué hallazgo puede cambiar precio, estructura, exclusividad, diligencia o decisión?
Desde $24,900 MXN + IVA50% de anticipo. Alcance, entidades, materialidad y data room se acuerdan por escrito.
Por qué no es lo mismo
Un reporte automatizado te da coincidencias. Nosotros te damos una decisión defendible.
Check automatizado $500 – $1,500
- Busca un nombre en un conjunto de bases y devuelve lo que coincida.
- Un homónimo aparece como hallazgo. Tú decides si es la persona.
- Devuelve un score o un semáforo sin explicar qué lo mueve.
- No sabe qué vas a decidir, así que trata igual $30,000 que $3,000,000.
- No dice qué no pudo revisar.
- Termina en un PDF. La decisión sigue siendo tuya y sigues sin saber qué hacer.
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- Empieza por tu decisión y tu exposición, y elige las fuentes que pueden cambiarla.
- Resuelve identidad antes de atribuir nada: un hit no es un hallazgo hasta que es la persona correcta.
- Separa HECHO, ALEGACIÓN, INFERENCIA y VACÍO, con fecha de corte y nivel de confianza.
- Pondera cada señal contra el monto, el plazo y la garantía concretos de tu operación.
- Documenta la cobertura y sus límites: lo no verificado se queda visible, nunca se convierte en verde.
- Termina en condiciones: cuánto autorizar, qué garantía exigir, qué aclarar antes de firmar.
Si sólo necesitas confirmar que una empresa existe, un check automatizado es suficiente y te lo vamos a decir. Empieza a importar la diferencia cuando lo que está en juego justifica que alguien lea la evidencia.
Qué recibesConocer los entregables →
De la señal a la decisión.
El informe separa evidencia, interpretación y recomendación para que un hallazgo no se convierta en una conclusión precipitada.
01HallazgoQué apareció y dónde.
02ContextoQué significa y con qué confianza.
03MaterialidadPor qué podría cambiar la operación.
04AcciónQué aclarar, condicionar o profundizar.
Cómo funciona
Una pregunta clara, evidencia proporcional y una recomendación útil.
No vendemos bases ni certezas absolutas. Validamos identidad, cruzamos señales y explicamos qué puede cambiar tu decisión.
Define la decisión
Qué vas a decidir y qué exposición justifica investigar.
Reunimos evidencia
Documentos y fuentes pertinentes, con fecha y trazabilidad.
Analizamos señales
Separamos hechos, indicios, contradicciones y vacíos.
Recibes condiciones
Qué aclarar, condicionar, monitorear o profundizar.
Siguiente paso
Elige la investigación según la decisión que vas a tomar.
Verás alcance, precio y proceso antes de contratar.